公司之间进行洗钱通常涉及以下几种常见手段:
利用空壳公司:
成立或购买空壳公司,通过这些公司进行虚假交易,将非法资金转入合法账户。
利用虚假交易:
通过虚构贸易、合同、发票等手段,将非法资金混入合法的商业活动中。
跨境转移:
通过设立离岸公司、利用虚假外汇交易等方式,将非法资金转移到境外,规避国内监管。
证券市场操作:
通过在证券发行市场、并购重组过程中将非法资金注入目标公司,然后在合适的时机通过二级市场退出。
转托管和非交易结算方式:
在证券公司间频繁转托管资金,或通过伪造文件进行证券过户,实现资金转移。
利用民间借贷:
通过民间贷款的形式进行资金转移,使资金流动看似合法。
资金转换:
将非法资金转换为现金、金融票据或有价证券,再通过合法渠道转移。
虚假广告和营销:
通过支付与业务不直接相关的广告费用,将资金合法化。
洗钱是一种严重的犯罪行为,各国政府和国际组织都在努力打击。
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