首页 文章推荐 家电百科 实时讯息 常识
首页> 常识>

公司之间如何洗钱

0次浏览     发布时间:2024-12-29 11:06:58    

公司之间进行洗钱通常涉及以下几种常见手段:

利用空壳公司:

成立或购买空壳公司,通过这些公司进行虚假交易,将非法资金转入合法账户。

利用虚假交易:

通过虚构贸易、合同、发票等手段,将非法资金混入合法的商业活动中。

跨境转移:

通过设立离岸公司、利用虚假外汇交易等方式,将非法资金转移到境外,规避国内监管。

证券市场操作:

通过在证券发行市场、并购重组过程中将非法资金注入目标公司,然后在合适的时机通过二级市场退出。

转托管和非交易结算方式:

在证券公司间频繁转托管资金,或通过伪造文件进行证券过户,实现资金转移。

利用民间借贷:

通过民间贷款的形式进行资金转移,使资金流动看似合法。

资金转换:

将非法资金转换为现金、金融票据或有价证券,再通过合法渠道转移。

虚假广告和营销:

通过支付与业务不直接相关的广告费用,将资金合法化。

洗钱是一种严重的犯罪行为,各国政府和国际组织都在努力打击。

相关文章:

京东集团拟以每股4.60欧元收购德国零售商CECONOMY AG09-02

营收两位数下滑,毛利率下降,销售费用增长,富安娜上半年净利再遭“腰斩”08-30

高速扩张存隐忧,投诉频发、食安问题曝光,沪上阿姨“万店”之路挑战仍存08-28

万达电影中期业绩:净利同比大增372.55% 打造“超级娱乐空间”、引领院线行业新方向08-28

证券虚假陈述五大纠纷类型曝光!上海金融法院详解责任认定08-20

仁怀市水务投资开发有限责任公司搬迁公告08-20

爱美客“收回”童颜针被索赔16亿 业绩连降两季市值缩水1200亿08-13

重磅利好!三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》08-13