北京海淀警方抓获多名“跑分”洗钱人员

0次浏览发布时间：2025-04-09 13:45:00

来源：法治日报

法治日报全媒体记者张雪泓

4月8日，北京海淀警方对外发布，在北京市公安局经侦总队的指导下，海淀警方持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的违法团伙开展打击，先后13次组织警力前往全国多地，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前，案件正在进一步侦办中。

办案民警介绍，“跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等，为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等违法团伙非法转移赃款的行为。此类违法行为不仅扰乱金融秩序，更会使部分中小企业负责人、个体工商户在不知情的情况下成为诈骗分子的帮凶。

案件侦办过程中，海淀警方发现违法团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业负责人和个体工商户提供收款码等方式进行洗钱活动。经过进一步调查取证，警方摸清了违法团伙的组织架构、人员分工及作案手法。办案民警介绍，诈骗组织通过境外社交平台发布信息，招募洗钱团伙。境内“跑分”洗钱团伙接单后，通过联系专业“跑分”洗钱人员，承诺给予一定报酬的方式获取小企业主、个体工商户的收款码。随后，诈骗组织将这些商户收款码发给电信网络诈骗受害者，诱导其进行扫码转钱。一些商户在不知晓资金为非法所得的情况下，成为诈骗分子的“帮凶”。

警方提示广大中小企业负责人和个体工商户，当有人以“周转资金”为由借用收款码并承诺给予报酬时，很可能是帮助电信网络诈骗组织“跑分”洗钱的违法活动。请勿贪图小利出借自己的身份证件、个人账户、银行卡、支付二维码等个人信息。